股票代码：600763 SH
五分六合投资股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十三次会议事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，五分六合投资股份有限公司（以下简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，对第八届董事会第十三次会议议案：《五分六合投资股份有限公司关于共同投资设立杭州口腔医院和睦门诊部暨关联交易的议案》发表的事前认可意见如下： 1、上述拟进行的关联交易事项，公司应当按照相关规定履行必要的董事会审批程序和相关信息披露义务； 2、本次投资设立杭州口腔医院和睦门诊部，明确了合作模式及发展目标、运营管理、各方权利义务等，符合公司业务发展战略，有利于充分发挥杭州城西医院医疗资源、技术、资金、市场、品牌等方面的优势资源，实现资源共享和优势互补，符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。 我们同意上述议案提交公司董事会进行审议。 独立董事： 冯晓 严建苗 吴清旺 五分六合投资股份有限公司 二零一九年九月二十九日
