五分六合

证券简称：五分六合          证券代码：600763          编号：临 2019-036              五分六合投资股份有限公司            第八届监事会第九次会议决议公告  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  五分六合投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届监事会第九 次会议于 2019 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开，监事会会议通知及相关文件以 书面通知结合电话确认的方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3人，会议由臧焕华先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。  会议审议并通过以下议案：  1、审议通过 《五分六合投资股份有限公司关于公司名称变更的议案》；  公司根据战略发展需要，拟将“五分六合投资股份有限公司”更改为“五分六合股份有限公司”，同时英文名字由“TOPCHOICE INVESTMENT MEDICAL CORPORATION”相应变更为“TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION”。  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。  2、审议通过《五分六合投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》  本次修改章程系根据《中华人民共和国公司法（2018 年 10 月）》、《上市公司章程 指引（2019 年 4 月）、其他规范性文件的要求及公司名称变更的需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次公司章程修改。  表决结果：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。  特此公告！                                          五分六合投资股份有限公司监事会                                                          2019 年 10 月 8 日

第八届监事会第九次会议决议公告.pdf